Suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro é preso pela Polícia Civil em Costa Rica

Costa Rica (MS): Policiais civis da Delegacia de Costa Rica, por meio do SIG, na manhã de hoje (14) deram cumprimento a mandado de busca e apreensão na casa de um ex-colaborador da empresa ATVOS, em Costa Rica.

Os policiais se dirigiram até a casa de L. M. S., de 35 anos, suspeito de praticar os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e violação de dispositivo informático.

Na ocasião, os agentes apreenderam, na casa de L. M. S., 1 pen drive e 1 notebook. No interior de tais objetos, existe dados de 1600 colaboradores da empresa ATVOS (CPF, nome, número do cartão de alimentação Flexi Card).

De acordo com as investigações, o suspeito L. M. S., de 35 anos, na condição de Analista de PL da empresa ATVOS, mediante artifício (usando os cartões de colaboradores ativos ou inativos, sem a devida autorização), fez compras em pontos empresariais de Costa Rica, bem como tornou-se empresário individual e fez gastos com os cartões em sua empresa individual, para sacar o dinheiro existentes nos cartões de alimentação dos colaboradores ativos/inativos, praticando, assim, 246 crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP), na forma continuada (art. 71 do CP).

Além disso, L. M. S., sem a devida permissão, invadiu dispositivo informático da empresa ATVOS, e obteve os dados dos colaboradores, sem autorização expressa ou tácita da empresa ATVOS, usando, inclusive para obter benefício ilícito (art. 154-A, §2º, do CP).

Há, ainda, a prática do crime de lavagem de dinheiro (autolavagem), vez que, usando a simulação absoluta – criação na aparência de uma empresa (sem atividade) para desviar a quantia dos cartões de alimentação dos colaboradores -, conseguiu e fez introduzir na cadeia econômica a quantia de aproximadamente R$ 62.000,00, e dissimulou sua origem (afirmando que a recebeu em razão da atividade exercida pela empresa que ele criou), a fim de ocultar a origem ilícita do dinheiro obtido mediante estelionato.

De acordo com o levantamento inicial feito pela empresa ATVOS, o ex-colaborador desviou a quantia de, aproximadamente, R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Costa Rica, onde vai ser formalmente interrogado e indiciado pela prática de 246 crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e violação de dispositivo informático.