Estagiária é presa ao desviar R$ 50 mil e confessa fraude no banco

Uma estagiária de pedagogia de um colégio particular do Distrito Federal foi presa em flagrante, nesta quarta-feira (20), em uma agência bancária localizada na quadra 507 da Asa Sul. A ação foi resultado de investigação conduzida pela DCV (Divisão de Análise de Crimes Virtuais) da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal).

Segundo informações da PCDF, a suspeita, estudante de pedagogia e estagiária em um colégio particular no Guará I, é acusada de desviar aproximadamente R$ 50 mil de uma instituição financeira por meio de fraudes bancárias eletrônicas. As investigações apontam que parte do valor subtraído foi transferido imediatamente para contas de terceiros, conhecidos como “testas de ferro”, que cediam suas contas bancárias para facilitar a lavagem de dinheiro e dificultar o rastreamento das transações ilícitas.

Durante depoimento à Polícia Civil, a estagiária confessou que receberia 5% de comissão pela participação na transação fraudulenta. No decorrer das buscas, os agentes apreenderam um aparelho celular e chips de telefonia, que serão submetidos à perícia para coleta de provas digitais.

A investigada responderá pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas previstas para esses delitos podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

Fonte: Metrópoles