Grupo criminoso usava nome de empresa paranaense para obter créditos fraudulentos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro pessoas suspeitas de fazer parte de uma organização criminosa especializada em fraudes comerciais. A operação aconteceu na manhã desta quarta-feira (14) com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) nas cidades paulistas de Itaquaquecetuba, São José dos Campos e São Paulo.

Os policiais civis também cumpriram 10 mandados de busca e apreensão que resultaram na localização de quantias em dinheiro, uma arma de fogo calibre 380, um veículo, celulares e documentos.

Quatro pessoas foram presas pelos crimes de estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Uma delas também foi autuada em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Um quinto investigado não foi localizado e é considerado foragido.

A investigação conduzida pela PCPR teve início em janeiro deste ano e identificou que o grupo utilizava indevidamente o nome de uma empresa sediada no Paraná para obter créditos de forma fraudulenta.

“Com esses créditos, os investigados adquiriam produtos alimentícios e contratavam transportadoras para retirar as mercadorias, que posteriormente eram revendidas a receptadores em São Paulo, incluindo comerciantes locais”, esclarece o delegado da PCPR Tiago Dantas, que conduziu as investigações.

Esta é a segunda fase da operação, que focou em dearticular o núcleo financeiro do grupo criminoso. A primeira aconteceu no mês de fevereiro, também em São Paulo, e resultou na prisão de três pessoas e apreensão de diversos documentos e dispositivos eletrônicos.