Promotoria de Justiça de Campo Largo denuncia cinco pessoas por associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro praticados contra uma empresa

A 5ª Promotoria de Justiça de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, ofereceu denúncia contra cinco pessoas investigadas pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro praticados contra uma empresa do ramo de engenharia com sede no município.

De acordo com apuração do Ministério Público, dois dos denunciados integravam os quadros da empresa e teriam se valido dos cargos que ocupavam – uma era diretora-geral e outra, gestora de marketing – para cometer os ilícitos. Entre as condutas criminosas apuradas, estão acessos indevidos a sistemas de pagamento e de cadastros da empresa, desvio de valores para contas pessoais e emissão de notas fiscais falsas referentes a serviços nunca prestados com a finalidade de justificar pagamentos indevidos.

As investigações apontaram que uma das investigadas (diretora-geral) tinha a plena confiança do presidente da empresa, razão pela qual seu trabalho não era devidamente fiscalizado, o que teria facilitado os ilícitos. Os demais denunciados eram proprietários ou sócios de outras empresas do ramo de engenharia.

Os fatos teriam ocorrido entre os meses de julho e dezembro de 2021 – a atuação conjunta dos envolvidos teria causado um prejuízo de R$ 78,5 mil à empresa vítima.

Processo 0003383-81.2023.8.16.0026

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Fonte: MPPR