Operação Terra Fértil: PF desmantela rede de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 5,5 bilhões

A Polícia Federal (PF) realizou uma operação de grande escala nesta terça-feira (2/7) em sete estados brasileiros, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes de lavagem de dinheiro, falsidade material e ideológica. A operação, denominada “Terra Fértil”, ocorreu nos estados de Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Goiás, e foi direcionada contra um grupo criminoso atuante no tráfico internacional de drogas.

Cerca de 280 policiais federais foram mobilizados para cumprir 9 mandados de prisão preventiva e 80 mandados de busca e apreensão. Além disso, foram executadas outras medidas cautelares, como sequestro de bens e bloqueio de contas, autorizadas pela 3ª Vara Federal Criminal da Comarca de Belo Horizonte.

As investigações revelaram uma complexa rede de indivíduos interconectados envolvidos em atividades ilícitas, incluindo um narcotraficante internacional e diversas pessoas físicas e jurídicas associadas a ele. Estima-se que o montante dos valores ilegalmente movimentados pela organização criminosa ultrapasse a quantia de R$ 5,5 bilhões em um período de pouco mais de 5 anos.

O esquema criminoso envolvia a criação de empresas de fachada, utilizadas para a aquisição de imóveis e veículos de luxo, além de movimentar grandes quantias de dinheiro, incompatíveis com seu capital social. Os sócios dessas empresas, em sua maioria, não possuíam vínculos empregatícios e alguns até receberam auxílio emergencial.

A PF identificou também que algumas dessas empresas realizavam transações com empresas no ramo de criptomoedas e de atividades não relacionadas com o seu ramo de negócio, sugerindo que os investimentos estavam sendo usados para mascarar a origem ilícita dos valores.