Receita Federal e PF realizam operação contra crimes de contrabando, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro

Nesta terça-feira (14), a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram 1° fase da operação Retribuição para coibir crimes organizados envolvendo contrabando, sonegação fiscal e lavagem de bens, valores e capitais.

Foram cumpridas ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal da 9° Vara Criminal de Curitiba/PR de busca e apreensão e sequestro de bens e valores na cidade de Ivaiporã/PR.

A Justiça determinou ainda, o bloqueio de bens e valores em contas bancárias e investimentos financeiros dos investigados.

As investigações apontam que os investigados tinham como principal atividade a importação de cigarros oriundos do Paraguai e sua posterior distribuição para comércios localizado nos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e a lavagem de dinheiro mediante estabelecimento comercial de fachada e uso de contas de laranjas, os quais eram utilizados para dar aparência de legalidade às atividades ilícitas.

De acordo com as investigações, somente em 2021 os investigados movimentaram cerca de R$ 8.755.952,00 (oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e dois reais). Também foi apurado que um dos investigados, já foi condenado pelo crime de contrabando de cigarros e possui dívida ativa com a União oriundos do referido crime.

O valor devido à Fazenda Pública Federal chega a aproximadamente um milhão de reais.