• Mariana Lioto
  • CGN

08 Agosto 2017 | 15h51min

Uma situação de desvio de recursos do Grupo Diplomata entre 2015 e 2017 está sendo investigada. O relatório preliminar apontou que foram pagos R$ 930 mil em boletos a cinco empresas, mas que os pagamentos apareciam lançados na contabilidade como pagamentos de ICMS e taxas de alvará.

Em declaração o contador responsável pelos lançamentos disse que o Grupo Diplomata lhe devia R$ 138 mil em salários pagos “por fora” até 2014 e que diante da falência a não recebeu.

“Com a decretação da falência e o afastamento da Sra. Clarice da administração da empresa, o saldo não foi pago. Assim, informou que, mesmo sabendo do erro e por não ter alternativas devido a situação de crise financeira gerada pelo não recebimento dos salários “por fora” acabou emitindo os lançamentos contábeis e enviando para pagamentos para reaver os valores”, conta no relatório.

Ele alegou que as empresas beneficiárias não tinham participação ou conhecimento da origem dos recursos, que eram dívidas que ele possuía e o dinheiro não era devolvido.

A princípio a fraude era possível pois ao pegar a autorização para pagamento, o contador apresentava os lançamentos contábeis sem as guias de recolhimento. O pagamento era realizado com autorização, mas com beneficiários e o pagador alterados. Diante da movimentação de R$ 40 milhões em média ao mês a situação só foi denunciada no mês passado.

O caso passará a ser investigado para punição dos responsáveis. O gestor judicial do período deve ser ouvido.

A Capital Administradora, afirma que contratou o ex-promotor Arthur Migliari, especialista em perícia no caso de falências para análise do caso e trabalha em conjunto com a equipe de Clarisse Roman, sócia e administradora do Grupo Diplomata, para apurar a existência de novas fraudes.

“A administradora judicial reafirma seu comprometimento com a lisura das atividades e reforça seu apoio na persecução dos eventuais culpados”, afirma em nota.

Entenda o caso

O Grupo Diplomata teve falência decretada em dezembro de 2014. A partir de fevereiro de 2015, o controle das atividades do grupo passou a ser realizado pelo gestor judicial designado pela Justiça, assim como a administração judicial.

Mensalmente, o gestor judicial apresentava no processo relatórios contábeis, que eram analisados tanto pela Justiça, quanto administradora e credores. Posteriormente, os mesmos documentos passaram ainda por auditoria externa, contratada pela administradora judicial. Na ocasião, a auditoria não detectou desvios.

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Comentários (14 comentários)

  • Observador
    54
    4
    4 meses atrás às 16:00h
    Ouvi comentários de que os administradores judiciais recebiam altos salários da empresa Que paguem pela desatenção
  • ortografia
    32
    15
    4 meses atrás às 16:08h
    CGn repetindo mesmo assunto sempre, favor quando divulgar alguma assunto, ir no programa word e corrigir os erros da gramatica kkkk
  • Auditoria boa essa
    29
    1
    4 meses atrás às 16:30h
    Rapaz qual a empresa de auditoria essa porque não conferir os documentos pagos e de uma primazia incrivel ou são coniventes
    • CidMoreira
      10
      7
      4 meses atrás às 16:59h
      Jogar nas costas do contador é facil, imagina a cena,, o sr alfredo eu preciso de dinheiro pra paga ICMS kk Vc axa q o alfredao nao sabia ?
    • Roger
      5
      4
      4 meses atrás às 22:11h
      Cidmoreira. Acordanpra vida. Isso aí é do período que o Alfredo estava afastado. Coisa do juiz e adm judicial
  • pagava de galo
    21
    0
    4 meses atrás às 16:42h
    pq nao olhar o crescimento financeiro dos envolvidos nos ultimos anos
  • Ali Babá
    14
    1
    4 meses atrás às 16:54h
    Saiu o Ali babá só que ficaram os 40 ladrões...rsrs
  • McQueen
    13
    0
    4 meses atrás às 17:11h
    Esse contador é mais rápido que o Relampago McQueen
  • Bolsonaro
    8
    1
    4 meses atrás às 17:57h
    O "nobre"deputado e sua querida esposa dirao que os 1,6 bilhoes de divida se devem a esse desvio do contador...manco vagabundo
  • xxxx
    3
    2
    4 meses atrás às 21:00h
    Parabéns pois ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  • Eduardo
    4
    3
    4 meses atrás às 00:49h
    Chega fede de ridículo esse veio manco! Santo Alfredo ????
  • Vergonha
    5
    0
    4 meses atrás às 09:41h
    Este contador por um acaso é o Ferrari?
    • Jucelia
      1
      0
      4 meses atrás às 00:37h
      O próprio. Ouvi na radio independencia
  • As máscaras caem
    3
    0
    4 meses atrás às 22:16h
    Nada como um dia após o outro!!! Com certeza esses são "dignos de admiração" bando de ladrão kkkk
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